公告日期：2025-07-12

深圳爱克莱特科技股份有限公司

章程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东大会......10

第一节 股东......10

第二节 股东大会的一般规定......13

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决程序......22

第七节 股东大会决议......24

第八节 股东大会会议记录......26

第九节 董事、股东代表监事的选举程序......26
第五章 重大交易事项审查与决策......29

第一节 对外担保及对外提供财务资助......29

第二节 关联交易......31

第三节 不涉及关联关系的其他重大交易......32
第六章 董事会......33

第一节 董事......33

第二节 独立董事......36

第三节 董事会......42

第四节 董事会专门委员会......47

第五节 董事会秘书......48
第七章 高级管理人员......52
第八章 监事会......54

第一节 监事......54

第二节 监事会......55

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......57

第一节 财务会计制度......57

第二节 内部审计......63

第三节 会计师事务所的聘任......63
第十章 通知及公告......64

第一节 通知......64

第二节 公告......64
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......65

第一节 合并、分立、增资和减资......65

第二节 解散和清算......66
第十一章 修改章程......68
第十二章 附则......69

第一章 总 则

第一条 为维护深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规由其发起人以发起方
式成立的股份有限公司。

公司在深圳市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，营业执照的统一社会信用代码为 91440300693965699Q。

第三条 公司于 2020 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,900 万股，于
2020 年 9 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：深圳爱克莱特科技股份有限公司

公司英文全称：Shenzhen EXC-LED Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份
产业园 1 栋 101

邮政编码：518106

第六条 公司注册资本为人民币 21,806.4880 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书
和财务总监（财务负责人）。

第十二条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主
动加强与股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。
第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营……
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