公告日期：2025-11-12

爱克莱特科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条 为规范深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会独立、规范、有效地行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定《深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 董事会受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。

第二章董事会的组成和职权

第三条 董事会由 9 人组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 人，且至少包
括 1 名会计专业 人士。董事任期 3 年，可连选连任。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（九）制订公司的基本管理制度；

（十）制订《公司章程》的修改方案；

（十一）管理公司信息披露事项；

（十二）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十三）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十四）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（十五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

超过董事会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。专门委员会根据董事会、董事长的安排和经理的提议，就相关专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

第六条 董事会设董事长一名，副董事长若干名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，经董事会选举产生。董事长任期届满，可连选连任。

第七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第八条 董事会应当根据《公司章程》确定其运用本公司资产所作出的投资和资产处置权限，建立严格的审查和决策程序。

第九条 董事会设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董
事会秘书对董事会负责，主要负责协助处理董事会日常工作、负责公司股东会和董事会会议的筹备、公司信息披露事务、保存公司组织文件、会议记录和股东资料等。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及本公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。董事会秘书履行公司章程、其他有关法律、行政法规及规范性文件所规定职责，对董事会负责。
第三章 董事会的组成和职权

第十条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十一条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、审计委员会或者过半数的独立董事可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第十二条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第十三条 董事会会议由董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。