公告日期：2026-03-07

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-008
深圳爱克莱特科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十三次会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知已于 2026 年 2 月 23 日通过通讯软件、邮件
的方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。该议案已经审计委员会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中第四节“公司治理”部分。

公司独立董事已向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》并将在股东会进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度经理工作报告>的议案》

公司经理张锋斌先生就 2025 年度工作总结和 2026 年度工作部
署、未来发展规划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第八节财务报告”部分。该议案已经审计委员会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司归属于上市公司股东的净利润为-7,723.20 万元，公司合并报表累计可供分配的利润为 22,491.02万元，母公司报表累计可供分配的利润为 44,137.68 万元。

鉴于公司 2025 年度净利润为负，根据公司实际经营情况及《公司章程》相关规定，2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案已经审计委员会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

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