公告日期：2026-03-07

深圳爱克莱特科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度的任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

肖渊，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
江西财经大学MBA，持有中国注册会计师资格证书。2013年08月-2015年 07 月任深圳博广天兴食品有限公司、福建东山博广天兴食品股份
有限公司财务总监；2015 年 07 月-2018 年 08 月任深圳市奋达科技股
份有限公司财务副总监；2018 年 08 月-2019 年 06 月任深圳雷曼光电
科技股份有限公司财务总监；2019 年 07 月-2023 年 06 月任深圳市联
诚发科技股份有限公司财务总监；2023 年 07 月-2023 年 09 月任深圳
振兴会计师事务所（普通合伙）审计总监；2023 年 03 月至今任深圳
亚太航空技术股份有限公司独立董事；2023 年 09 月至 2025 年 11 月
任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长，2025年 12 月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所授薪合伙人。2024 年 10 月至今，任公司独立董事。

2025 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度任职期间内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

2025 年，出席董事会会议的情况如下：

姓名 应出席次 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 对会议议案的投票情况

数 次数 加次数 次数 数

肖渊 9 1 8 0 0 对董事会审议的议案均投
同意票

2025 年，出席股东会会议的情况如下：

姓名 应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注

肖渊 4 4 0

2025 年度，在本人任职期间内，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对公司提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人在任职期间，出席董事会专门委员会会议情况如下：

1.董事会专门委员会工作情况

独立董事 审计委员会

应出席次数 实际参加次数 说明

5 5

薪酬与考核委员会

应出席次数 实际参加次数 说明

肖渊 3 3

提名委员会

应出席次数 实际参加次数 说明

1 1

2025 年度，本人在公司董事会审计委……
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