公告日期：2026-03-28

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-051
深圳爱克莱特科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7、出席对象：

（1）截至本次股东会股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路 589 号爱克股份产业园 1 栋 1 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 √

联交易符合相关法律、法规规定的议案》

2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 √作为投票对象的
联交易方案的议案》 子议案数（16）

2.01 本次交易方案概况 √

本次交易的具体方案

发行股份及支付现金购买资产

2.02 交易价格及定价依据 √

2.03 支付方式 √

2.04 发行股份的种类、面值及上市地点 √

2.05 发行方式及发行对象 √

2.06 定价基准日和发行价格 √

2.07 发行股份的数量 √

2.08 锁定期安排 √

2.09 标的公司过渡期损益安排 ……
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