公告日期：2026-03-28

深圳爱克莱特科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案
差异情况对比说明

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东莞硅翔”）股东购买东莞硅翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 12 月 2 日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案，并公告了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2026 年 3 月 27 日，上市公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。现就《深圳爱克莱特科技股份有限公发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案内容的主要差异情况对比说明如下：

重组报告期章节 预案章节 主要差异情况说明

声明 声明 增加相关证券服务机构及人员声明

释义 释义 为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义

1、更新交易标的公司评估情况、支付方式、发行股
份及募集配套资金情况和本次交易方案相关内容；
2、更新本次交易对上市公司的影响，包括股权结构、
重大事项提示 重大事项提示 主营业务、主要财务指标的影响分析；

3、更新本次交易决策过程和批准情况；

4、本次重组对中小投资者权益保护的安排；

5、增加其他需要提醒投资者重点关注的事项；

6、删除待补充披露的信息提示。

重大风险提示 重大风险提示 1、更新与本次交易相关的风险；

2、更新与标的资产相关的风险。

1、根据审计、评估结果及交易各方协商定价、签署
的交易协议等情况更新本次交易具体方案；

2、更新本次交易的性质；

第一节 本次交易概 第一节 本次 3、更新标的资产评估定价情况；

况 交易概况 4、更新业绩承诺及补偿安排，补充超额业绩奖励、
应收账款承诺及补偿安排；

5、更新本次交易对上市公司的影响；

6、更新本次交易决策过程和批准情况；

7、更新补充本次交易各方作出的重要承诺。

1、更新前十大股东情况；

第二节 上市公司基 第二节 上市 2、更新最近三年主营业务发展情况；

本情况 公司基本情况 3、更新最近三年的主要财务数据及财务指标；

4、更新上市公司及其现任董事、高级管理人员合规
情况。

1、新增非自然人交易对方历史沿革、实际控制人或
控股股东、最近三年主营业务发展情况、最近两年
第三……
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