公告日期：2026-03-28

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-028
深圳爱克莱特科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于
2026 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于
2026 年 3 月 25 日以通讯软件、邮件形式送达全体董事。本次会议由
董事长谢明武先生主持，会议应参加董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”、“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大
资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《第 9 号监管指引》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》（以下简称“《第 8号自律监管指引》”）等法律法规、规章及其他规范性文件的有关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证，公司符合上述法律法规规定的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求和各项条件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需经股东会以特别决议审议通过。
（二）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次交易方案概况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向严若红等 23 名交易对象购买东莞硅翔 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需经股东会以特别决议审议通过。

2、本次交易的具体方案

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

（1）发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向严若红等 23 名交易对方购买标的公司 100.00%股权。本次交易完成后，东莞硅翔将成为上市公司全资子公司。

1 交易价格及定价依据

根据评估机构出具的《评估报告》，本次交易对东莞硅翔 100%股权采用收益法、资产基础法进行评估，最终选用收益法结论作为最终评估结论。根据上述资产评估报告，截至评估基准日 2025 年 12 月31 日，东莞硅翔全部股东权益评估值为 221,600.00 万元。

基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定东莞硅翔100%股权的最终交易价格为 220,000.00 万元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需经股东会以特别决议审议通过。

2 支付方式

本次交易以发行股份及支付现金的方式支付……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。