公告日期：2026-05-08

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2026-31
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）第四
届董事会第六次会议决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2025 年度股东
会，会议通知已于 2026 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上
进行公告。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月13日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式详见附件2），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市宝山区萧云路635弄11号（A7栋）上海市翔丰华科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《关于公司 2025 年度董事会工作报

1.00 非累积投票提案 √

告的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报告

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2025 年年度报告全文及

3.00 非累积投票提案 √

摘要的议案》

《关于公司续聘 2026 年度会计师事

4.00 非累积投票提案 √

务所的议案》

《关于公司董事及高级管理人员

5.00 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪 非累积投票提案 √

酬方案的的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配的议

6.00 非累积投票提案 √

案》

《关于 2026 年限制性股票激励计划

7.0……
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