公告日期：2026-05-13

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2026-34
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日上午
9:15-2026 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号（A7 栋）上海市翔丰华科
技股份有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长周鹏伟先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 18,233,852 股，占公司有表
决权股份总数的 15.2884%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 13,709,213 股，占公司有表决
权股份总数的 11.4947%。

通过网络投票的股东 125 人，代表股份 4,524,639 股，占公司有表决权股份
总数的 3.7937%。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 4,525,338 股，占公司有
表决权股份总数的 3.7943%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 699 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0006%。

通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 4,524,639 股，占公司有表决权
股份总数的 3.7937%。

2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东会。

三、提案审议和表决情况

1、审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

同意 18,157,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5799%；
反对 72,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3987%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。
中小股东总表决情况：

同意 4,448,738 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3073%；反对 72,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6065%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。
2、审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

同意 18,157,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5805%；
反对 72,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3982%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%。
中小股东总表决情况：

同意 4,448,838 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3095%；反对 72,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6043%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0862%。
3、审议并通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 18,157,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5799%；
反对 72,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3987%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东……
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