公告日期：2025-06-30

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-44
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日上午
09:15—2025 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 A7 栋上海市翔丰华科技股
份有限公司 5 楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长周鹏伟先生主持。

会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 14,593,714 股，占公司有表
决权股份总数的 12.3962％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 13,733,614 股，占公司有表
决权股份总数的 11.6656％。

通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 860,100 股，占公司有表决权股
份总数 0.7306％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 860,200 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7307％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0001％。

通过网络投票的股东 95 人，代表股份 860,100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7306％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师现场见证了此次股东大会。
三、提案审议和表决情况
1、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举周鹏伟为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 14,137,045 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.8708%。

中小股东表决情况：同意 403,531 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9113%。

周鹏伟当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举赵东辉为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 14,137,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8707%。

中小股东表决情况：同意 403,522 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9103%。

赵东辉当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举叶文国为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 14,137,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8711%。

中小股东表决情况：同意 403,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9158%。

叶文国当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举吴芳为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 14,137,083 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8710%。

中小股东表决情况：同意 403,569 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9157%。

吴芳当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举丁岚为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 14,137,035 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.8707%。

中小股东表决情况：同意 403,521 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.9101%。

丁岚当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。