公告日期：2025-06-30

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-47

债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

关于董事会换届完成、选举第四届董事会专门委员会

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30

日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提
名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四
届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，
分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司
第四届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任
公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财
务总监的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》及《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。公司第四届董事会、董事会各专门委员会委员换
届选举及聘任高级管理人员已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员情况

董事长：周鹏伟先生

副董事长：赵东辉先生

非独立董事：叶文国先生、丁岚女士、吴芳女士、潘克辉先生

独立董事：陈秧秧女士、翟登云先生、黄明先生

二、公司第四届董事会各专门委员会情况

第四届董事会各专门委员会人员如下：

战略委员会：由周鹏伟、赵东辉、翟登云组成，其中周鹏伟为主任委员（召集人）；

审计委员会：由陈秧秧、黄明、吴芳组成，其中陈秧秧为主任委员（召集人）；
提名委员会：由黄明、周鹏伟、翟登云组成，其中黄明为主任委员（召集人）；
薪酬与考核委员会：由翟登云、陈秧秧、周鹏伟组成，其中翟登云为主任委员（召集人）。

三、公司第四届高级管理人员情况

总经理：赵东辉先生

副总经理：叶文国先生、潘克辉先生

财务总监：叶文国先生

董事会秘书：叶文国先生

证券事务代表：尚德龙先生

公司董事长、副董事长及总经理的简历详见公司同日披露于符合条件的创业板信息披露网站的《关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-46）。上述其余各位董事、高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。财务总监叶文国先生任职已经过审计委员会审议通过。

叶文国先生、尚德龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书叶文国先生、证券事务代表尚德龙先生的通讯方式如下：

联系地址：上海市宝山区萧云路 635 弄 11 号 A7

联系电话：021-66566217

联系邮箱：public@xfhinc.com

五、其他事项说明

1、任期

上述董事会成员除翟登云先生外，任期三年，董事会成员任期自 2025 年第
二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；专门委员会委员、高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中因翟登云先生自 2023 年 4 月开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”的规定，公司将在翟登云先生任期届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。届时，专门委员会委员也随之更换。

2、任职资格及条件

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其中三名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不得担任董事、公司高级管理人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法……
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