公告日期：2026-04-22

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2026-07
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

上海市翔丰华科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董事会
第六次会议于 2026 年 4 月 20 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式在上海翔丰
华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 4 月 6 日通过专人送达、
邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取总经理赵东辉先生所作的《2025 年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度的生产经营情况，总经理积极开展工作，有效地执行了股东会和董事会的各项决议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
2. 审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年度董事会工作报告》。在本次会议上，现任独立董事陈秧秧女士、黄明先生、翟
登云先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
3. 审议通过《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报
告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
4. 审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-09）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-10）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专门会议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
5. 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
6. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司2025 年度利润分配的公告》（公告编号：2026-12）。

本议案已经公司独立董事专门会议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
7. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-15）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
8. 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金、存放管理及使用情况的专项
报告的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2025 年度募集资金存放、管理及使用情况的专项报告》。

会计师出具了《上海……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。