公告日期：2026-04-22

上海市翔丰华科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司销售石墨负极数量为 83,885 吨，同比增加 15,004 吨，增幅
21.83%；实现营业收入 167,511.76 万元，比上年增加 20.66%；实现归属于公司所有者的净利润 5,416.84 万元，比上年增加 9.31%。

二、公司治理及规范化运作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合相关
法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1.《关于公司 2025 年度申请融资授信额度暨对下属公司提
供担保的议案》

2025 年 3 第三届董事会第 2.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案关于公司
1. 月 26 日 二十八次会议 调整董事会议事规则的议案》

3.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

4.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案》

5.《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

2025 年 4 第三届董事会第 6.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2. 月 17 日 二十九次会议 7.《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

8.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

9.《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》

10.《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情
况报告》

11.《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报

序号 召开时间 会议届次 审议议案

告的议案》

12.《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的
确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

13.《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》

14.《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。