公告日期：2025-05-20

证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2025-036
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于实施权益分派期间“惠云转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123168债券简称：惠云转债；

2、转股期限：2023年5月29日至2028年11月22日；

3、暂停转股时间：2025年5月21日至2024年度权益分派股权登记日；

4、恢复转股时间：2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司将根据相关规定实施2024年度权益分派。根据《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式”（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123168；债券简称：惠云转债）将于2025年5月21日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“惠云转债”债券持有人留意。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会
2025年5月20日

附件：《广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方法及计算公式” 条款的规定

在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0–D；

上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价格，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价格或配股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

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