公告日期：2025-06-26

证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2025-046

债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并

增资涉及矿业权投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易内容：广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“惠云钛业”或“上市公司”）全资子公司广东省惠云矿业投资有限公司（以下简称“惠云矿业投资”）拟以自有或自筹资金人民币 3,060 万元收购郑大华、陈文华合计持有的广南县辰翔矿产开发有限责任公司（以下简称“辰翔矿产”或“标的公司”）的53.125%股权。同时，惠云矿业投资拟以自有或自筹资金人民币 3,240 万元向辰翔矿产增资。本次交易完成后，惠云矿业投资将持有标的公司 70%股权，纳入合并报表范围。同日，惠云矿业投资与交易各方签署《关于支付现金购买资产及以现金对标的公司增资的协议》。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

3、本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易无需公司股东大会审议。

4、标的公司在最近一个会计年度及一期的净利润是亏损的，系标的公司所属那莫钛矿尚未开始建设，尚无经营业务导致的。如果在后续矿山开发不及预期，或者其钛矿的销售价格在未来大幅下降，标的公司或存在持续亏损的风险，请投资者注意风险。

5、本次交易尚需办理标的股权的工商变更登记手续，最终能否完成尚存在不确定性，请投资者注意风险。

6、本次交易完成后，惠云矿业投资将对辰翔矿产开展开采等生产经营活动，在生产经营中，面临着矿业权价值和开发效益存在的不确定性风险、安全生产
的风险、矿产品销售价格波动的风险、税收政策变化风险、缺乏矿山经营管理方面专业人才的风险等方面的风险，相关风险详见“三、交易标的基本情况”之“（七）主营业务和核心资产情况”之“11、与矿业权有关的风险”，请投资者注意风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

惠云矿业投资拟以自有或自筹资金人民币3,060万元收购郑大华持有的辰翔矿产28.125%股权（对价1,620万元）和陈文华持有的辰翔矿产25.00%股权（对价1,440万元），同时，惠云矿业投资拟以自有或自筹资金3,240万元向辰翔矿产增资，本次交易完成后，惠云矿业投资将持有标的公司70%股权，惠云矿业投资将成为辰翔矿产的控股股东，纳入合并报表范围。同日，惠云矿业投资与交易各方签署《关于支付现金购买资产及以现金对标的公司增资的协议》。

（二）本次交易的决策程序

2025年6月17日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购广南县辰翔矿产开发有限责任公司控股股权并向其增资的议案》，同意惠云矿业投资以人民币3,060万元收购郑大华持有的辰翔矿产28.125%股权（对价1,620万元）和陈文华持有的辰翔矿产25.00%股权（对价1,440万元）。同时，向辰翔矿产增资人民币3,240万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

（三）本次交易尚需履行的审批及其他程序

本次交易已经第五届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易无需公司股东大会审议。本次交易尚需办理标的公司股权的工商变更登记手续。

二、交易对方的基本情况

1、郑大华，男，身份证号码：330327********395X，住址：浙江省苍南县灵溪镇上江村。截至本公告日，郑大华与公司、公司前十名股东及公司的董事、监事和高级管理人员不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系
以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

2、陈文华，男，身份证号码：350128********0859，住址：福建省平潭县屿头乡东贵村。截至本公告日，陈文华与公司、公司前十名股东及公司的董事、监事和高级管理人员不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

企业名称：广南县辰翔矿产开发有限责任公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。