公告日期：2025-09-19

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2025-070
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、废止、制定公司相关治理制度
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及提请股东会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案》《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》；同日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、废止《监事会议事规则》情况

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》和2024年12月27日中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。公司监事会取消后，谭月平女士不再担任公司监事会主席；罗志球先生不再担任公司非职工代表监事；罗建芳女士不再担任公司职工代表监事。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

截至本公告披露日，谭月平女士、罗志球先生、罗建芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其中罗志球先生、罗建芳女士未持有公司股份，谭月平女士通过云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份15,000
股，离任后其所持有的股份仍将按照《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》等相关规定进行管理。公司对谭月平女士、罗志球先生、罗建芳女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订情况

结合《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对《广东惠云钛业股份有限公司公司章程（2025年4月）》（以下简称“《公司章程》”）及公司相关治理制度作出相应修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一变更为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述并部分修订为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
《公司章程》具体修订内容对比如下：

序号 修订前 修订后

1 广东惠云钛业股份有限公司章程 广东惠云钛业股份有限公司章程
（2025年4月） （2025年9月）

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织 工和债权人的合法权益，规范公司
和行为，根据《中华人民共和国公 的组织和行为，根据《中华人民共
2 司 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 公 司 和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券 法》”）、《中华人民共和国证券
法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 证 券 法 》 （ 以 下 简 称 “ 《 证 券
法》”）、《上市公司治理准则》 法》”）、《上市公司治理准则》
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条 总经理为公司的……
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