公告日期：2025-09-19

广东惠云钛业股份有限公司

章 程

（2025 年 9 月修订）

目录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3
第四章 股东和股东会 ......7
第五章 董事会 ......24
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......38
第八章 通知和公告 ......45
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......46
第 十章 修改章程 ......49
第十一章 附则 ......50

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由云浮市惠沄钛白有限公司以整体变更方式发起设立，在广东省云浮市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为914453007545211876。

第三条 公司于 2020 年 8 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，并于
2020 年 9 月 17 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：广东惠云钛业股份有限公司

公司英文全称：Guangdong Huiyun Titanium Industry CO. LTD.

第五条 公司住所：云浮市云安区六都镇，邮编：527500。

第六条 公司注册资本为人民币 400,007,920 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：重诺守信、严谨求实、追求卓越、永续经营，建立现代企业制度，规范公司法人治理结构，使公司取得持续稳定的发展和良好的经济效益，实现公司价值的最大化，努力使股东获得最大的经济回报。

公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，积极履行社会责任，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司整体价值。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：【生产、销售：钛白粉（二氧化钛）及其相关化工产品（不含危险化学品）、硫酸；蒸汽发电（自用）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内贸易代理；进出口代理（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】

公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得批准并办理登记。

公司根据自身发展能力和业务需要，可依法定程序调整经营范围，并根据经营需要在境内外设立分支机构。

第三章 股份

第一节……
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