公告日期：2026-04-21

广东惠云钛业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，本着对公司和股东负责的态度,积极有效地开展工作，认真履行自身职责，严格执行股东会决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和 2025 年度主要工作汇报如下：

2025 年，公司管理层紧密跟踪行业发展趋势与市场需求变化，立足主营业
务，坚持技术创新与稳健经营，积极应对市场调整，持续推进降本增效、提质升级，从生产运营、技术研发、市场拓展、内部控制、公司治理等方面全面提升管理效能与综合竞争力，稳步推进产业链延伸布局，全力保障公司持续健康发展，切实维护公司及全体股东的整体利益。

（一）公司总体经营情况

2025 年公司钛白粉销售数量为12.95 万吨，同比增长 16.36%；营业收入17.37
亿元，同比增长 4.62%；实现归属于母公司所有者的净利润-6,260.74 万元，较上年下降 1,516.19%。主要原因一是受全球经济增速放缓及国际贸易壁垒加剧等多重因素影响，钛白粉行业竞争加剧，钛白粉价格弱势下行。二是前期募投及技改项目陆续转固，导致相关折旧费用及可转债费用化利息同比增加；同时，相关产能虽逐步释放，但全面达产并实现协同增效仍需一定时间。

（二）报告期内公司的重点工作情况

1、内控管理方面

报告期内，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》
和 2024 年 12 月 27 日中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《公
司章程》结合《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规范性文件要求及公司自身实际情况，《公司章程》及 23 份公司相关治理制度作出相应修订，并新制定了《子公司管理制度》，从而全面优化内控管理，提升运营管理水平。在日常内控管理方面，公司一方面通过加强法律法规培训，提高依法管理意识；另一方面公司通过目标分解落实，提升全员的目标意识，质量意识，安全环保意识和责任意识。公司完善了经济责任制，在分配中做到公平、公正、公开，提高并保护员工工作热情、积极性与创造性，为实现全年目标奠定了坚实的基础。同时，公司根据业务发展需要以及法律法规的更新，对各项管理制度、流程进行梳理和优化，强化流程控制及管理措施落实，确保制度的有效性与适用性，并全面开展制度执行的监督检查。在实际运营过程中，公司注重对各类风险的识别、评估与监控，通过上述措施提高了管理效率，降低了经营风险。

2、生产及成本控制方面

公司生产以市场为导向，坚持“均衡、稳定、优质、高效”的生产原则，强化调度管理，精心组织确保生产稳定。牢固树立“质量是企业生命”的理念，实施“名牌和精品”战略，努力提高和稳定产品质量，不断满足客户的需求；牢记“设备为本”的思想，抓好设备管理，提高设备可靠性；“两眼向内，苦练内功”，深化管理，狠抓节能减排，降本增效工作，向现场要效益；大力推动文明生产工作，推行 6S 管理方法，确保现场物流、人流、信息流有序。公司通过建立完善的质量管理体系，从原材料采购的严格筛选，到生产过程中的实时监控，再到成品的多轮检测，确保每一个环节都符合高标准的质量要求。公司通过与供应商建立长期稳定的战略合作伙伴关系，签订年度采购框架协议，保障原材料供应的稳定性和价格优势。同时，加强采购供应链管理，优化采购流程，通过集中采购、招标采购等方式，降低采购成本，有效缓解了市场价格波动对公司成本的压力。报告期内，公司生产效率持续提升，单位产品能耗下降，设备检修费用实现精准管控，全流程单位产品维修成本稳步降低。

3、研发技改方面

报告期内，公司研发及技术改造工作围绕扩产、提质、降本、安全、环保开
展技术攻关，多方面持续发力，多项重点技术改造项目完成攻克难关，成效显著：
一是公司“60 万吨 / 年钛白稀酸浓缩技术改造项目” 一期 20 万吨 / 年工程
正式投产，稀酸回用技术有……
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