公告日期：2026-04-21

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2026-014
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

《关于公司2025年度利润分配预案的议案》经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议事先审议通过，并于2026年4月17日召开第五届董事会第十八次会议审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并口径）-62,607,414.19元，母公司实现净利润为-60,258,847.29元。按照《公司法》《公司章程》的规定，根据母公司2025年净利润提取10% 的法定盈余公积0元，加上母公司 年初未分配利润333,889,835.94元，减去本期已支付的2024年度现金股利3,973,662.36元，截至2025年12月31日，母公司可供股东分配的利润为269,657,326.29元。

根据《公司章程》以及《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的相
关规定：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，现金股利分配政策的目标为固定股利支付率，即公司当年度实现盈利，除股东会批准的其他重大特殊情况外，在依法提取法定公积金、任意公积金后应当进行现金分红。

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》以及《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》规定的现金分红条件，公司董事会从实际情况出发，提出以下利润分配方案：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、现金分红预案的具体情况

（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形

项目 2025年度 2024年度 2023年度

现金分红总额（元） 0 3,973,662.36 11,952,828.78

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利 -62,607,414.19 4,420,844.87 41,038,015.07
润（元）

研发投入（元） 53,153,391.45 50,843,477.21 50,279,909.75

营业收入（元） 1,736,761,910.34 1,660,081,346.73 1,651,899,901.74

合并报表本年度末累计未分 395,072,895.79
配利润（元）

母公司报表本年度末累计未 269,657,326.29
分配利润（元）

上市是否满三个完整会计年 是

度

最近三个会计年度累计现金 15,926,491.14
分红总额（元）

最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）

最近三个会计年度平均净利 -5,716,184.75
润（元）

最近三个会计年度累计现金 ……
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