公告日期：2026-04-21

广东惠云钛业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会委员根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，占该委员
会人数的大多数。

报告期内，公司独立董事熊明良先生因个人工作原因，于 2025 年 10 月 10
日后不再担任独立董事的职务，同时一并辞去审计委员会主任委员的职务。公司
于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于补选公司独
立董事及专门委员会委员的议案》、2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时
股东会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，完成补选独立董事，选举了郝艳女士为公司第五届董事会独立董事，并在当选独立董事后担任公司第五届董事会审计委员会主任委员。

目前在任 3 名委员分别为独立董事郝艳女士、独立董事葛磊先生以及董事黄慧华女士，其中具有专业会计资格的独立董事郝艳女士担任该委员会的主任委员。
二、审计委员会会议的召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开会议 7 次，具体如下：

召开时间 会议名称 审议通过的议案

2025.2.14 第五届董事会审计委员会第五次 1、关于公司审计部 2024 年度工作报告
会议 及 2025 年度工作计划的议案

1、关于公司《2024 年年度报告》及其
第五届董事会审计委员会第六次 摘要的议案

2025.4.22 2、关于公司《2024 年度募集资金存放
会议

与使用情况的专项报告》的议案

3、关于公司《2024 年度财务决算报告》
的议案

4、关于公司 2024 年度利润分配预案的
议案

5、关于《2024 年度会计师事务所履职
情况评估报告暨审计委员会履行监督
职责情况的报告》的议案

6、关于公司拟续聘 2025 年度会计师事
务所的议案

7、关于公司《2024 年度内部控制自我
评价报告》的议案

8、关于公司《2024 年度外汇套期保值
业务投资情况专项报告》的议案

9、关于开展外汇套期保值业务的议案
10、关于 2024 年度计提资产减值准备
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