公告日期：2026-04-21

证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2026-010
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇
公司二楼会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件、专人送出等方
式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事长钟镇光先生、独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会），公司高级管理人员列席了会议，会议由副董事长钟熹女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了股东会、董事会
的各项决议，公司董事会同意总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025
年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。本议案已经董事会
审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。公司第五届董事会现任独立董事郝艳女士、陈核章先生、葛磊先生及第五届董事会离任独立董事熊明良先生向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。本议案已经董事会
审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。本议案已经董事会
审计委员会审议通过。保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

（六）审议通过《关于公司 2025 年……
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