公告日期：2026-04-21

2025 年度独立董事述职报告

（熊明良）（已离任）

各位股东及股东代表：

本人熊明良作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。

本人因个人工作原因，于 2025 年 10 月 10 日正式离任，现就 2025 年度本人
在职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人在职期间未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

本人履历如下：1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生
学历，经济学博士后，审计学教授，高级会计师。1997 年 7 月开始任职于铁道部第十八工程局第一工程处从事财务相关工作；1998 年 6 月任职于铁道部第十八工程局总部会计科副科长、科长；2004 年 8 月出任中铁十八局集团首都机场项目部财务总监；2006 年 2 月开始任职于中铁十八局集团总部副处长、处长等职务；2021 年 6 月至今，任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事；
2022 年 1 月至今，任 TCL 环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，
任惠州市水务集团有限公司外部董事；2018 年 7 月入职惠州学院，2020 年 5 月

至 2024 年 1 月，担任惠州学院经济管理学院审计学系主任；2024 年 1 月至今担
任惠州学院经济管理学院副院长；2021 年 5 月至 2025 年 10 月，任公司独立董
事。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2025 年在本人任职期间内，公司召开 6 次董事会，本人作为公司独立董事
出席董事会会议 6 次，未有委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于2025 年在职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了同意票。

（二）出席独立董事专门会议的情况

2025 年在职期间内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查。公司在本年度共召开独立董事专门会议 3 次，本人在职期间实际出席会议 2 次，并结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。公司 2025 下半年度日常性关联交易以及关联方为公司提供关联担保等事项均已事先通过独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，审议程序合法，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）出席股东会情况

2025 年在职期间内，公司共召开 2 次股东会，本人作为公司独立董事出席
股东会 2 次。

（四）专门委员会情况

2025 年在职期间内，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

1、2025 年在职期间内，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》等相关制度的规定，本年度公司召开审计委员会会议 7 次，本人在职期间实际出席会议 5 次，审议议案 17 项。本人通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告以
及计提资产减值准备等事项进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

2、2025 年在职期间内，本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的规定，本年度公司召开薪酬与考核委员会会议 4 次，本人在职期间实际出席会议
2 次，审议……
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