公告日期：2026-04-21

证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2026-027
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十八次
会议决定于 2026 年 05 月 12 日（星期二）召开公司 2025 年度股东会，现将本
次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 06 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东惠云钛业股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于公司《2025 年年度报告》及 非累积投票提案 √

其摘要的议案

2.00 关于公司《2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √

报告》的议案

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案

4.00 关于公司拟续聘 2026 年度会计师 非累积投票提案 √

事务所的议案

关于公司向银行等金融机构申请综

5.00 合授信额度暨关联方提供关联担保 非累积投票提案 √

的议案

6.00 关于确认 2025 年度公司董事薪酬 非累积投票提案 √作为投票对象的
的议案 子议案数（2）

6.01 确认 2025年度非独立董事薪酬 非累积投票提案 √

6.02 确认 2025年度独立董事薪酬 非累积投票提案 √

7.00 关于 2026年度公司董事薪酬方案 非累积投票提案 √作为投票对象的
的议案 子议案数（2）

7.01 2026年度非独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √

7……
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