公告日期：2026-04-21

广东惠云钛业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈核章）

各位股东及股东代表：

本人陈核章作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。

现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

本人履历如下：1987 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研
究生学历。2018 年 11 月至今，任湖南科技大学化学化工学院副教授、电池材料
研究所所长；2022 年 11 月至 2024 年 7 月，兼任深圳市恒创睿能环保科技有限
公司研究院副院长；2023 年 8 月至今，公司独立董事。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 9 次董事会，本人作为公司独立
董事，出席董事会会议 9 次，未有委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开
的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2025 年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了同意票。
（二）出席独立董事专门会议的情况

在 2025 年任职期间内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查。本年度共召开独立董事专门会议 3 次，实际出席会议 3 次，结合公司实际情况与自身履职需求对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。公司年度日常性关联交易以及关联方为公司提供关联担保等事项均已事先通过独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，审议程序合法，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（三）出席股东会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，本人作为公司独立董事出席股东会 2
次。

（四）任职董事会专门委员会情况

2025 年度，本人任职期间，担任公司第五届的董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员。

（1）本人任职期间，作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度的
规定，召开薪酬与考核委员会会议 4 次，审议议案 5 项。本人对 2025 年董事、
高级管理人员的薪酬方案及公司 2024 年限制性股票激励计划的相关议案进行了审核，参与了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的拟定，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务，并按法律法规和实际情况及时提请召开薪酬与考核委员会。

（2）本人任职期间，作为公司第五届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，出席战略委员会会议 4 次，审议议案 6 项。本人根据公司实际情况和未来规划，结合钛白粉行业发展趋势和动向，对公司围绕上下游产业链的发展战略提出了意见和建议，切实履行了作为战略委员会委员的职责。

（3）本人任职期间，作为公司第五届董事会提名委员会委员，按照《独立
董事工作制度》《董事会提名委员会工作制度》等相关制度的规定，出席提名委员会会议 1 次，审议议案 2 项。本人对公司聘用独立董事和财务总监的选择标准、考核程序向董事会提出了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。

在 2025 年度任期内，公司审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。