公告日期：2026-05-15

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-017
品渥食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集和召开

1、召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室

3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

5、主持人：公司董事长王牧先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 48 人，代表有表决权的股份 63,892,211 股，占
公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，下同）的 64.5351%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表有表决权的股份 61,371,711 股，占公司有表决权股份总数的 61.9893%；通过网络投票的股东 43 人，代表有表决权的股份 2,520,500 股，占公司有表决权股份
总数的 2.5459%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 45 人，代表有表决权的股份 7,245,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.3185%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的公司股份4,725,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.7726%；通过网络投票的中小股东 43 人，代表有表决权的股份 2,520,500 股，占上市公司有表决权股份总数的2.5459%。

3、公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 63,837,811 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149%；反对 43,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0687%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164%。

中小股东表决情况：同意 7,191,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2492%；反对 43,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6059%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1449%。

公司独立董事在本次股东会对 2025 年度的履职情况作了述职报告。

2、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：同意 63,838,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9155%；反对 43,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164％。

中小股东表决情况：同意 7,191,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2547%；反对 43,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.6004%；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1449%。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 63,838,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9160%；反对 44,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0693%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400……
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