公告日期：2026-04-22

品渥食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（马颖）

本人马颖作为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，在 2025 年度的工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

马颖女士， 1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。
历任上海立信会计金融学院教授，上海交通大学上海高级金融学院教授等; 2023年 9 月至今，任品渥食品股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人出席会议的情况如下：

应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 参加次数 参加次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数

4 4 0 0 0 否 2

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。

（二）独立董事及专门委员会履职情况

本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对相关议案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年度任职期间内共召开 5 次审计委员会会议和 1 次独立董事专门会议，
未召开薪酬与考核委员会委员会议， 具体专门委员会及独立董事专门会议履职情况如下：

会议名称 召开日期 会议审议内容

第三届董事会 2025年3月26 1、审计计划的执行情况

审 计 委 员 会 日 2、审计关注的重大问题及解决措施

2025年第一次 3、关于年度初审财务报表的审阅意见

会议

第三届董事会 2025年4月17 1、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

审 计 委 员 会 日 2、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

2025年第二次 3、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

会议

第三届董事会 2025年4月28 1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

审 计 委 员 会 日

2025年第三次
会议

第三届董事会 2025年8月21 1、《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

审 计 委 员 会 日

2025年第四次
会议

独立董事专门 2025年8月21 1、《关于公司 2026 年至 2028 年年度日常关联交易预计的议案》
会议第一次会 日
议

第三届董事会 2025 年 10 月 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

审 计 委 员 会 27 日

2025年第五次
会议

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，未发生提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会情况，未发生对公司某具体事项独立聘请外部审计机构等中介机构的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025……
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