公告日期：2026-04-22

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-014
品渥食品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 8日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工 非累积投票提案 √

作报告>的议案》

2.00 《关于公司<2025 年年度报告> 非累积投票提案 √

全文及其摘要的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配 非累积投票提案 √

预案的议案》

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于制定<董事、高级管理人 非累积投票提案 √

员薪酬管理制度>的议案》

《关于公司董事、高级管理人

6.00 非累积投票提案 √

员 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于提请股东会授权董事会

7.00 办理小额快速融资相关事宜的 非累积投票提案 √

议案》

上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

提案 6.00 涉及董事、高管薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

提案 7.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

另外，公司独立董事将在本次会议上对 2025 年度的履职情况进行述职。
三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 11 日 9:00……
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