公告日期：2026-04-22

品渥食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（胡凯程）

本人胡凯程系品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事。任职以来，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人胡凯程，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2006 年 8 月至 2014 年 9 月，在浙江三花智能控制股份有限公司任采购总监；2014
年 10 月至今在浙江三花智能控制股份有限公司任副总裁；2015 年 1 月至今在浙
江三花智能控制股份有限公司任董事会秘书；2023 年 10 月至今，任杭州先途电子有限公司董事长；2023 年 9 月至今，任品渥食品股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2025 年度，本人积极地参加公司召开的专门委员会、独立董事、董事会和
股东会会议，对董事会相关事项发表意见。在会议召开前，认真查阅 有关资料和了解公司生产经营情况、所审议事项的情况，在会上认真听取汇报并 审议每一个议案，积极参与讨论。

公司在 2025 年度重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的决策程序，相关会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和相关会议议事规则的要求，所通过的决议合法有效。

（一）出席董事会、股东会的情况

应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 参加次数 参加次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数

4 0 4 0 0 否 2

作为公司的独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，在履行中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（二）出席独立董事专门会议及专门委员会会议的情况

本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员，报告期内，未召开提名委员会会议，共召开 5 次审计委员会会议和 1 次独立董事专门会议，在会议中，本人参与专题议案的事前研究与决策，本人在认真研究、负责任表决的前提下，对相关议案发表了完全赞成的表态意见。

2025 年专门委员会及独立董事专门会议履职情况如下：

会议名称 召开日期 会议审议内容

第三届董事会 2025年3月26 1、审计计划的执行情况

审 计 委 员 会 日 2、审计关注的重大问题及解决措施

2025年第一次 3、关于年度初审财务报表的审阅意见

会议

第三届董事会 2025年4月17 1、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

审 计 委 员 会 日 2、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

2025年第二次 3、《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

会议

第三届董事会 2025年4月28 1、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

审 计 委 员 会 日

2025年第三次
会议

第三届董事会 2025年8月21 1、《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

审 计 委 员 会 日

2025年第四次

会议

独立董事专门 2025年8月21 1、《关于公司 2026 年至 2028 年年度日常关联交易预计的议案》
会议第一次会 日
议

第三届董事会 2025 年 10 月 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

审 计 委 员 会 27 日

2025年第五次
会议

（三）行使独立董事职权的情况

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