公告日期：2026-04-22

品渥食品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐新建）

本人徐新建作为品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，在 2025 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展情况，按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）本人履历

本人徐新建，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012 年至 2019 年，在北京大成(上海)律师事务所任执业律师；2019 年至今，在上海兰迪律师事务所任执业律师、高级合伙人；2025 年 12 月至今，担任上海铁人三项运动协会第二届监事会监事长；2024 年 3 月至今，任惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(301555)独立董事；2023 年 9 月至今，任品渥食品股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，并在履职中保持客观、独立的专业判断。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况

应参加董 以现场方式 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事会次数 参加次数 参加次数 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数

4 4 0 0 0 否 2

2025 年度任职期间，本人审慎、客观地履行了独立董事的职责。通过各种形式与公司管理层保持充分沟通，在董事会召开前，认真审阅会议审议的会议议案及相关会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议；同时本人独立、客观地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

报告期内，本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，对相关议案进行审议，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年度任职期间内共召开 1 次独立董事专门会议，未召开薪酬与考核委
员会委员会议和提名委员会委员会议，具体会议履职情况如下：

会议名称 召开日期 会议审议内容

独立董事专门 2025年8月21 1、《关于公司 2026 年至 2028 年年度日常关联交易预计的议案》
会议第一次会 日
议
（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，未发生提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会情况，未发生对公司某具体事项独立聘请外部审计机构等中介机构的情况，未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）独立董事现场工作及公司配合的情况

2025 年度任职期间，本人积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展等情况，听取公司有关人员的汇报，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场变化及对公司的影响，维护公司和中小股东的合法利益，有效地履行了独立
董事的职责，全年累计现场工作时间达到 15 日。

公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和人员支持，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合独立董事开展工作，认真听取意见。
（五）保护投资者权益方面的工作

1、公司信息披露情况

报告期内，本人密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳……
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