公告日期：2026-04-22

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-006

品渥食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通
知已于 2026 年 4 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2026 年 4 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普
陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室召开。

3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中胡凯程、吴鸣鹂以通讯方式出席会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司独立董事马颖女士、胡凯程先生、徐新建先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》以及《独立董事独立性自查情况表》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《品渥食品股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审议了总经理王牧先生提交的《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为 2025 年度经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，经营工作取得一定成果，公司 2026 年工作计划切实可行。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。公司《2025 年年度报告摘要》同日登载于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，暂以当前公司总股本100,000,000股剔除回购专用账户中的股份数量996,252股后的99,003,748股为基数，合计拟派发现金红利人民币9,900,374.80元（含税）。

2025年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>
的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会出具了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。