公告日期：2026-05-11

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2026-026
浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、 召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司会议室

3、 召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、 召集人：公司董事会

5、 主持人：公司董事长胡铲明先生

6、 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

7、 会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 119 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 347,105,078 股，占公司有表决权股份总数的73.3835%。

其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 327,596,878 股，占公司有表决权股份总数的 69.2592%；通过网络投票表决的股东及股东代理人共 112 人，代表有表决权的公司股份数合计为19,508,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.1243%。

（2）中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东及其代理人共 113 人，代表有表决权的公司股份数合计为 19,930,078 股，占公司有表决权股份总数的 4.2135%。

其中，现场出席本次会议的中小股东及其代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 421,878 股，占公司有表决权股份总数的 0.0892%；通过网络投票表决的中小股东及其代理人共 112 人，代表有表决权的公司股份数合计为19,508,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.1243%。

（3）除因特殊情况并书面请假外，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 347,015,918股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；
反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

（二）审议通过《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 347,015,918股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；
反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19,840,918 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.5526%；反对 77,260 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3877%；弃权 11,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0597%。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 347,015,918股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9743%；
反对 77,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 11,900 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0034%。

其中，中小股东总表决情况：同意 19……
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