公告日期：2026-05-11

浙江天册律师事务所

关于

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2025 年度股东会的

法律意见书

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电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所

关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司

2025 年度股东会的

法律意见书

编号：TCYJS2026H0651 号
致：浙江松原汽车安全系统股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原安全”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2025 年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025 年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股
东会的通知已于 2026 年 4 月 11 日和 2026 年 4 月 24 日在指定媒体及深圳证券交
易所网站上公告。

（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 5 月
11 日下午 2 点；召开地点为浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号公司会议室。

经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票
时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》

3、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

5、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

6、《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

7、《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

8、《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

9、《关于撤销注销全资子公司的议案》

10、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

10.01 发行规模

10.02 本次募集资金用途

11、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

13、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

14、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

15、《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》

16、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

17、《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

18、《关于提请股东会……
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