公告日期：2025-11-27

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-115
浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举等相关议案，以累积投票方式选举 3 名非独立董事和 3 名独立董事，并与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）第四届董事会的组成情况

董事长：胡铲明

副董事长：胡凯纳

非独立董事：沈燕燕、李可雷（职工代表董事）

独立董事：包敦峰、陈晚云、程峰

以上董事会成员简历见附件。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）第四届董事会各专门委员会的组成情况

公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期同上，其成员组成如下：

战略决策委员会：胡铲明（主任委员）、程峰、李可雷

审计委员会：包敦峰（主任委员）、陈晚云、程峰

提名委员会：程峰（主任委员）、陈晚云、胡铲明

薪酬与考核委员会：陈晚云（主任委员）、包敦峰、胡凯纳

二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

总经理：胡凯纳

副总经理：李可雷、赵轰

董事会秘书：张毕峰

财务总监：郭小平

证券事务代表：袁金磊

上述人员简历见附件。上述人员均具备相应的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话号码：0574-62499207

传真号码：0574-62499207

联系电子邮箱：IR@songyuansafety.com

地址：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1 号

三、换届离任情况

公司第三届董事会独立董事涂必胜先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务，其未持有公司股份。

公司第三届监事会任期届满后，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司不再设置监事会。公司第三届监事王苗夫先生和吴佳楠先生及职工代表监事施炳军先生任期届满后不再担任公司监事职务，离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。上述人员均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第三届全体董事、监事以及高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 27 日

附件，董事、高级管理人员简历：

胡铲明，男……
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