公告日期：2026-04-24

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2026-017

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会暨增加临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 9 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，
拟于 2026 年 5 月 11 日下午 14:00 召开 2025 年度股东会。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》《关于公司 <2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于巨潮资讯
网披露的相关公告。为了提高决策效率，减少会议召开成本，公司股东胡铲明先生根据相关规定，向公司董事会出具《关于提请 2025 年度股东会增加临时提案的函》，提议将上述议案以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》相关规定，“单独或者合计持有
公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，截至本公告披露日，胡铲明先生直接持有公司 43.70%股份，该提案人的身份符合有关规定，其提案时间及内容符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年度股东会审议。除增加上述提案外，原《关于召开2025 年度股东会的通知》中列明的公司 2025 年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授权委托书》见附件 2）

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路 1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

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