公告日期：2026-06-30

中信建投证券股份有限公司

关于火星人厨具股份有限公司

终止募集资金投资项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”或“公司”）可转债项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对火星人终止募集资金投资项目事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下：

一、终止募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金相关监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据募集说明书、第三届董事会第十三次会议，发行人本次发行募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 拟使用募集资金投 调整后拟使用募集资金
号 总额 入金额 投入金额（注）

1 智能厨电生产基地建 100,349.85 52,899.90 55,879.02
设项目

合计 100,349.85 52,899.90 55,879.02

注：公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，
并于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并
将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将上述募投项目终止后对应的剩余募
集资金投入“智能厨电生产基地建设项目”中。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。

（三）拟终止的原募投项目计划和实际投资情况

原“智能厨电生产基地建设项目”拟投入募集资金 55,879.02 万元，截至 2026
年 5 月 31 日，已累计使用募集资金 34,694.01 万元。

截至 2026 年 5 月 31 日，募投项目募集资金使用及节余情况具体如下：

单位：万元

拟使用募 调整后拟使 累计投入 尚需支 利息及理

序 项目 集资金投 用募集资金 募集资金 付的募 财净收益 节余资金
号 名称 入金额 投入金额① 总额② 集资金 （扣除手 =①-②-③+④
金额③ 续费）④

智能

厨电

1 生产 52,899.90 55,879.02 34,694.01 2,200 2,250.53 21,235.54
基地

建设

项目

合计 52,899.90 ……
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