公告日期：2025-10-15

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2025-060
债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）

（1） 现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:00

（2） 网络投票时间：2025 年 10 月 15 日，其中：①通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 的
任意时间。

2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限
公司会议室

3、 召开方式：现场投票结合网络投票

4、 召集人：公司董事会

5、 主持人：公司董事长黄卫斌先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《火星人厨具股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 250,622,397 股，占公司有表
决权股份总数的 61.4688％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 249,074,100 股，占公司有表决
权股份总数的 61.0891％。

通过网络投票的股东 64 人，代表股份 1,548,297 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3797％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 64 人，代表股份 1,548,297 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3797％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 64 人，代表股份 1,548,297 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3797％。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：

同意 250,526,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9616％；
反对85,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045％。
中小股东总表决情况：

同意 1,451,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7803％；反对 85,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4964％；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7234％。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关制度的议案》，表决情
况如下：

提案 2.01 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：

同意 249,216,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4392％；
反对 1,394,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5564％；弃权11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：

同意 142,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2166％；反对 1,394,397 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 90.0600％；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7234％。

提案 2.02 《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的……
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