公告日期：2025-10-16

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2025-063
债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事

务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开
了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，
选举产生了第四届董事会 3 名非独立董事、3 名独立董事，与公司 2025 年 10 月
13日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

2025 年 10 月 15 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》等议案，选举产生了第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事、副董事长、各专门委员会委员及召集人，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，具体成员如下：

非独立董事：黄卫斌（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、黄则诚（副董事长）、汤荣

独立董事：钱凯（会计专业人士）、唐力、孙卫国

职工代表董事：王清超

公司第四届董事会董事均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司第四届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且独立董事的任职资格在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

上述董事简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-061）。

二、董事会各专门委员会组成情况及召集人情况

审计委员会：钱凯（召集人）、唐力、王清超

战略与发展委员会：黄卫斌（召集人）、黄则诚、孙卫国

薪酬与考核委员会：唐力（召集人）、钱凯、黄则诚

提名委员会：孙卫国（召集人）、钱凯、黄卫斌

上述委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：黄卫斌

副总经理：黄则诚、杨根、廖秋勇、朱福县

财务总监兼董事会秘书：朱福县

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。
董事会秘书朱福县先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

四、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表：徐玲丽

证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年，简历详见附件。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书：朱福县

办公地址：浙……
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