公告日期：2026-04-23

证券代码：300894 证券简称：火星人 公告编号：2026-016
债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2026 年 4 月 21 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2026 年 4 月 11 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长黄卫斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事长受第四届董事会委托，向本次会议做《2025 年度董事会工作报告》，同时现任独立董事钱凯先生、唐力先生、孙卫国先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理黄卫斌先生向全体董事汇报了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为：该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

（五）审议通过《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
公司 2025 年度向董事支付薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》“第
四节公司治理、环境和社会”中关于薪酬部分的相关信息。

2026 年度公司独立董事津贴标准为 10 万元/年（税前），非独立董事按其在
公司所担任的管理职位领取相应报酬，不再单独领取董事津贴；如不在公司担任任何管理职位的，不领取薪酬和津贴。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决情况：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事已回……
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