公告日期：2026-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于火星人厨具股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对火星人 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行方式，向特定对象发行可转换公
司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 528,999,000.00
元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元后的募集资金为
518,752,744.28 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 11
日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 51,875.27

截至期初累计发生额 项目投入 B1 32,752.44

项目 序号 金额

利息收入净额 B2 1,829.01

项目投入 C1 525.97
本期发生额

利息收入净额 C2 341.97

项目投入 D1=B1+C1 33,278.41
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,170.98

自首次公开发行股票募集资金投资项目变更至本 E 4,003.75
项目的金额

应结余募集资金 F=A-D1+D2+E 24,771.59

实际结余募集资金 G 24,771.59

差异 H=F-G 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《火星人厨具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金……
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