公告日期：2026-04-23

火星人厨具股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”或“火星人”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续健康稳定的发展，保障公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会总体工作情况

（一） 董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了九次会议，会议的主要内容如下：

1、第三届董事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 22 日召开，审议通过了《关
于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》。

2、第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关
于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对外担保额度预计的议案》《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》《关于<2024 年度社会责任报告>的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3、第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关
于<2025 年第一季度报告>的议案》。

4、第三届董事会第二十七次会议于 2025 年 7 月 21 日召开，审议通过了《关
于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》。

5、第三届董事会第二十八次会议于 2025 年 8 月 27 日召开，审议通过了《关
于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

6、第三届董事会第二十九次会议于 2025 年 9 月 24 日召开，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

7、第四届董事会第一次会议于 2025 年 10 月 15 日召开，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

8、第四届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 27 日召开，审议通过了《关于
<2025 年第三季度报告>的议案》。

9、第四届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 18 日召开，审议通过了《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了两次股东会：

1、2024 年年度股东大会

2025 年 5 月 13 日召开，会议审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要
的议案》《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会……
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