公告日期：2026-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于火星人厨具股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对火星人募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28
元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户，由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 11 日出具了
“天健验〔2022〕407 号”《验证报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金存放、管理和使用情况

（一）募集资金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相
集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》要求，公司连同保荐人中信建投证券股份有限公司于2022 年8 月3 日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的存储情况如下：

户名 开户行 专户账号 募集资金专户余额（万元）

火星人厨具股份 中信银行股份有限公司 8110801012602498637 24,771.59
有限公司 嘉兴海宁支行

合计 - - 24,771.59

（二）募集资金使用情况

截至2025 年12月31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称 募集资金承诺投资 调整后投资总额注 累计投入金额 募集资金使
总额（万元） (1)（万元） （万元） 用进度

智能厨电生产基地建 52,899.90 55,879.02 33,278.41 59.55%
设项目

合计 52,899.90 55,879.02 33,278.41 59.55%

注：公司于2023 年11 月24 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会
议，并于2023 年12 月13 日召开2023 年第四次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》，同意公司基于项目实施的实际情况并结合公司实际经营发展需要，终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将上述募投项目终止后对应的剩余募集资金投入“智能厨电生产基地建设项目”中。具体内容详见公司于2023 年11 月28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。

三、募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下……
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