公告日期：2025-10-30

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-056
北京铜牛信息科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管
理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，公司《监事会议事规则》将相应废止，对《公司章程》相关条款进行了相应的修订和完善，具体修订情况详见附件《章程修正案》。
该议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变
更登记等事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准为准。
二、制定、修订公司部分内部管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，公司结合实际情况，公司对相关制度进行制定和修订。具体情况详见下表：

序号 制度名称 是否提交股东 类型
大会审议

1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 否 制定

2 《合规行为准则》 否 制定

3 《董事会秘书工作规则》 否 修订

4 《审计委员会工作细则》 否 修订

5 《战略委员会工作细则》 否 修订

6 《提名委员会工作细则》 否 修订

7 《薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订

8 《总经理工作细则》 否 修订

9 《内部审计工作制度》 否 修订

10 《内部控制管理制度》 否 修订

11 《对外捐赠管理制度》 否 修订

12 《重大信息内部报告制度》 否 修订

13 《信息披露管理制度》 否 修订

14 《控股子公司管理制度》 否 修订

15 《内幕信息知情人登记制度》 否 修订

16 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否 修订

17 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 否 修订
其变动管理制度》

18 《合规管理委员会工作细则》 否 修订

19 《舆情管理制度》 否 修订

20 《股东会议事规则》 是 修订

21 《董事会议事规则》 是 ……
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