公告日期：2026-04-23

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-011
北京铜牛信息科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2026 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达
至各位董事。

2、本次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召
开，现场会议会址为公司第七会议室。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，1 名
董事授权委托出席，1 名董事以通讯表决方式出席。

4、公司董事长顾伟达先生因工作安排原因，无法主持本次会议。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事共同推举，本次董事会会议由董事赵宏晔先生主持。公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形
成决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司 2025 年度独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理高鸿波先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，适合目前公司生产经营实际情况需要，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；会计师出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》

2025 年度，公司按照独立董事年度津贴标准向独立董事实际发放了津贴；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴；公司内部董事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定并发放，未另行支付董事薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

董事高鸿波先生，独立董事张林宣先生、李小磊先生、王煜先生作为关联董事回避表决。

表决结果:同意票 3 票，反对票……
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