公告日期：2026-04-23

独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，现就本人2025 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

李小磊，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 10 月，就职于北京中闻会计师事
务所，任业务助理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，就职于北京民青
会计师事务所，任业务助理；2000 年 4 月至 2007 年 3 月，就职于北
京民青会计师事务所，任项目经理；2007 年 4 月至 2012 年 12 月，
就职于华夏中才（北京）会计师事务所，任部门经理；2013 年 1 月至今，就职于天圆全会计师事务所，任副主任会计师；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

2025 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东会，认
真审阅议案资料，与公司管理层积极交流讨论并提出合理建议，以独 立、审慎、客观的态度行使表决权。

报告期内，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序， 董事会及股东会决议合法有效。同时，公司为独立董事行使职权提供 了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。 本人对报告期内会议的议案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权 的情况。

本人出席董事会和股东会的情况如下表所示：

独立董 董事会出席情况 股东会列
应参加 现场出 通讯出 委托出 缺席 是否连续两次 席次数
事姓名 次数 席次数 席次数 席次数 次数 未出席

李小磊 4 1 2 1 0 否 3

（二）专门委员会履职情况

1、作为审计委员会主任委员的履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工 作细则》履行责任和义务，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作，审议公司定期报告、财务报告及会计师事务所聘用等事项， 确保公司内部控制体系合理、完整、有效。报告期内，本人参加了 5 次审计委员会，对公司年审工作进展、2024 年度财务决算报告、变 更公司 2025 年度审计机构、日常关联交易事项、内部审计工作情况、 内部控制评价等事项进行了审查，严格按照要求履行了相关工作职责。
2、作为薪酬与考核委员会成员的履职情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司《薪酬与
考核委员会工作细则》履行相关责任和义务。2025 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审查了公司董事、高级管理人员的薪酬发放情况、2024 年度工作总结等事项，公司董事、高管人员的基本薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形发生，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义务。

（三）现场调查情况

报告期内，本人通过现场检查等方式，运用自己的专业知识，深入了解公司及子公司的日常经营、内部控制、财务管理等情况，并通过电话等通讯方式，与公司经营管理层保持密切联系，实时关注公司各大重要事项的进展情况。

（四）保护公司股东合法权益方面的工作情况

报告期内，本人认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等制度的规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露，切实保护投资者的权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本年度，本人对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状及董事会决议执行情况等进行严格审查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，重视信息披露的重要性及必要性密切关注市场动态和外部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司
的动态。本人勤勉尽责，保持着独立性，在公司规范经营、关联交易、聘……
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