公告日期：2026-04-23

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-023
北京铜牛信息科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十次会议，会
议审议并通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。上述议案尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

公司董事会提名颜敏、樊晓慧、李向、高鸿波、谢明霞、王茜为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名张同须、杨涛、王笑语、滕东兴为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），其中独立董事候选人杨涛为会计专业人士。公司独立董事候选人杨涛已取得独立董事资格证书，张同须、王笑语、滕东兴尚未取得独立董事资格证书，但已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。

公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独
立董事 4 名，职工董事 1 名。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为保证公司正常运作，第五届董事会全体董事将在第六届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

本次换届后，第五届董事会非独立董事顾伟达、赵宏晔、贾晓彬，独立董事张林宣、李小磊、王煜将不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司任何职务。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 23 日
附件： 第六届董事会非独立董事候选人简历

颜敏先生：1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历。2010 年 8 月至 2017 年 7 月，就职于北京经济技术
投资开发总公司，任经营管理部职员，期间，2015 年 12 月至 2016年 12 月，挂职任广西壮族自治区柳州市柳东新区党工委委员、管委
会副主任；2017 年 1 月至 2017 年 7 月，挂职任北京经济技术开发区
工委组织部部长助理。2017 年 7 月至 2018 年 2 月，就职于北京经开
电子商务有限公司，任总经理。2018 年 2 月至 2018 年 8 月，就职于
北京经开互联科技有限公司，任党支部书记、总经理。2018 年 8 月至 2019 年 10 月，就职于北京经开投资开发股份有限公司，任副总经
理。2019 年 10 月至 2021 年 1 月，就职于北京亦庄智能城市协同创
新研究院有限公司，任副总经理（主持工作）。2021 年 1 月至 2023年 11 月，就职于北京亦庄智能城市研究院集团有限公司，任党总支
部副书记、董事、总经理。2023 年 11 月至 2024 年 12 月，就职于北
京亦庄智能城市研究院集团有限公司，任党委副书记、董事、总经理。2024 年 12 月至今，就职于北京亦庄智能城市研究院集团有限公司，任党委书记、董事长、总经理。2025 年 9 月至今，就职于北京数据集团有限公司，任副总经理。

截至目前，颜敏先生未持有公司股份，是北京数据集团有限公司副总经理，除此之外，颜敏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪……
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