公告日期：2026-04-23

2025 年度董事会工作报告

各位股东、董事：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议。全体董事勤勉尽责，充分发挥各自领域的专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将 2025 年度公司董事会工作报告如下：

一、 2025 年度公司经营情况

2025 年，公司整体经营态势平稳，主营业务收入规模较上年同期相比保持稳定，净利润较上年同期实现减亏。期间，公司通过落实降本增效，强化费用管控，期间费用率较上年同期下降，各类资产减值计提预计较上年同期减少，公司盈利水平有所改善。但由于固定资产折旧等成本仍然较高，叠加近年来市场环境及客户需求变化导致公司相应资源的复用空间被压缩，使得现有业务规模未能有效分摊固定成本，公司暂未实现扭亏。2025 年度，公司实现营业总收入 26,015.29万元，较上年同期减少 6.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,817.17 万元，较上年同期增长 38.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,220.29 万元，较上年同期增长35.03%。

二、 2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，董事会共召开 4 次会议，共审议通过 26 项议案。公

司全体董事通过现场或通讯的方式出席董事会会议，忠实履行了董事

职责。各位董事在投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项

时，严格遵循公司董事会议事规则的相关规定，审慎决策。公司董事

会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》

《公司章程》的相关要求规范运作。本年度内，历次董事会会议具体

情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

1. 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议
案》

2. 审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议
案》

3. 审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
4. 审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要
的议案》

5. 审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》

6. 审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的
议案》

7. 审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交
易的议案》

8. 审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及
第五届董事会 2025 年度薪酬方案的议案》

第十六次会议 2025 年 4 月 22 日 9. 审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪
酬确认的议案》

10. 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的
议案》

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