公告日期：2026-04-23

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-022
北京铜牛信息科技股份有限公司

关于增加董事会席位及修订《公司章程》并授权办理
工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加董事会席位及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况

根据《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京铜牛信息科技股份有限公司股权优化重组的通知》（京国资〔2025〕72 号）的相关要求，为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位由 7 位增加至 11 位，并同步对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第四十九条 公司发生的交易（提供 第四十九条 公司发生的交易（提供
担保、提供财务资助除外）达到下列标准 担保、提供财务资助除外）或向金融机构
之一的，应当提交股东会审议： 借款达到下列标准之一的，应当提交股东
（一）交易涉及的资产总额占公司最 会审议：

1 近一期经审计总资产的百分之五十以上， （一）交易涉及的资产总额占公司最
该交易涉及的资产总额同时存在账面值 近一期经审计总资产的百分之五十以上，
和评估值的，以较高者作为计算依据； 该交易涉及的资产总额同时存在账面值
（二）交易标的（如股权）在最近一 和评估值的，以较高者作为计算依据；
个会计年度相关的营业收入占公司最近 （二）交易标的（如股权）在最近一

一个会计年度经审计营业收入的百分之 个会计年度相关的营业收入占公司最近
五十以上，且绝对金额超过 5000 万元； 一个会计年度经审计营业收入的百分之
（三）交易标的（如股权）在最近一 五十以上，且绝对金额超过 5000 万元；
个会计年度相关的净利润占公司最近一 （三）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度经审计净利润的百分之五十 个会计年度相关的净利润占公司最近一
以上，且绝对金额超过 500 万元； 个会计年度经审计净利润的百分之五十
（四）交易的成交金额（含承担债务 以上，且绝对金额超过 500 万元；

和费用）占公司最近一期经审计净资产的 （四）交易的成交金额（含承担债务
百分之五十以上，且绝对金额超过 5000 和费用）或单次向金融机构借款金额占公
万元； 司最近一期经审计净资产的百分之五十
（五）交易产生的利润占公司最近一 以上，且绝对金额超过 5000 万元；

个会计年度经审计净利润的百分之五十 （五）交易产生的利润占公司最近一
以上，且绝对金额超过 500 万元。 个会计年度经审计净利润的百分之五十
上述指标计算中涉及的数据如为负 以上，且绝对金额超过 500 万元。

值，取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负
公司发生购买或出售资产交易时，应 值，取其绝对值计算。

当以资产总额和成交金额中的较高者作 公司发生购买或出售资产交易时，应
为计算标准，并按交易事项的类型在连续 当以资产总额和成交金额中的较高者作
十二个月内累计计算，经累计计算达到最 为计算标准，并按交易事项的类型在连续
近一期经审计总资产百分之三十的，应当 十二个月内累计计算，经累计计算达到最
提交股东会审议，并经出席会议的股东所 近一期经审计总资产百分之三十的，应当
持表决权的三分之二以上通过。已按照规 提交股东会审议，并经出席会议的股东所
定履行相关决策、披露等相关义务的，不 持表决权的三分之二以上通过。已按照规
再纳入相关的累计计算范围。 定履行相关决策、披露等相关义务的，不
按照上述计算标准计算，交易仅达到 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。