公告日期：2025-10-29

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-046 号
爱美客技术发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2025年10月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名简军女士、石毅峰先生、简青女士、林新扬先生、陈重先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。公司独立董事候选人均已取得了独立董事资格证书或独立董事培训证明。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核
无异议后，方可提交公司股东会审议。第四届董事会董事任期三年，自公司2025年第三次临时股东会或职工代表大会审议通过之日起计算。第四届董事会中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为保证董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二五年十月二十九日

附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

1、简军女士，1963 年 11 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，清华
大学工商管理硕士。1985 年至 1989 年于中国粮油食品进出口总公司工作；1990
年至 1995 年于美国 Bestrend Int’l Inc.公司工作；1995 年至 2004 年于巴拿
马 Abatecedora Textil S.A.公司工作；2004 年至 2005 年任北京优森生物科技
有限公司副总经理；2004 年至 2005年任北京爱美客生物科技有限公司董事；2005
年至 2011 年任北京爱美客生物科技有限公司副总经理；2011 年至 2016 年任北
京爱美客生物科技有限公司董事长；2014 年至 2016 年任宁波聚美军成投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2016 年至今任爱美客技术发展股份有限公司董事长；2012 年至今任北京爱美客科技发展有限公司监事；2017 年至今任北京全轩新媒信息技术有限公司执行董事；2020 年 2 月至今任东方美客（北京）科技发展有限公司董事；2021 年 5 月至今任厦门爱美客投资有限公司执行
董事；2021 年 7 月至 2022 年 10 月任运怡（北京）医疗器械有限公司董事；2021
年 9 月至今任 Huons BioPharma Co., Ltd.董事；2022 年 6 月至今任北京原之美
科技有限公司执行董事、经理；2025 年 4 月至今任北京瑷格干细胞科技有限公
司董事；2022 年 11 月至今任爱美客（香港）有限公司董事；2025 年 2 月至今任
爱美客国际有限公司董事；2025 年 4 月至今任 REGEN Biotech, Inc.董事。

截至本公告披露之日，简军女士直接持有公司 94,070,844 股股份，与董事候选人简青女士为姐妹关系，持有公司 5%以上股东厦门知信君行投资合伙企……
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