公告日期：2025-10-29

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-047 号
爱美客技术发展股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日第
三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理市场主体变更登记的议案》，现将具体内容公告如下：

一、修订公司章程的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，进一步优化公司章程，公司章程主要修订内容包括：

1、公司章程中涉及“股东大会”表述的条款统一调整为“股东会”；

2、章程增加了“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节；

3、章程删除原第七章“监事会”的内容，明确由审计委员会承继监事会法定及约定职权，涉及“监事会”职权部分根据公司实际情况调整为“审计委员会”；
4、本次修订公司章程出现部分章节内容顺序调整、删减条款及增加条款的情形，公司章程的原条款序号按修订后的顺序相应调整，若相关条款未涉及其他实质性调整，则未逐项列示修订内容；

5、其他具体修订内容详见以下修订对照表。

修订前 修订后 备注

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护爱美客技术发展股份有限公 修改

法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
券法》）、中国证券监督管理委员会（以下 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
简称“中国证监会”）发布的《上市公司章 称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳 （以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 章程指引》、《上市公司治理准则》和深圳证券

修订前 修订后 备注

称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交 交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股
板上市公司规范运作》和其他有关规定，制 票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司

订本章程。 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 爱美客技术发展股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 修改
（以下简称“公司”）系依照《公司法》和 定成立的股份有限公司。
其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由北京爱美客生物科技有限公司整体变 公司由北京爱美客生物科技有限公司整体变更，
更，并由全体发起人采取发起设立的方式设 并由全体发起人采取发起设立的方式设立；公司
立；公司在北京市昌平区市场监督管理局注 在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得

册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

为 91110114763510383J。 91110114763510383J。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或经理为公司的法定代表 修改
人。

-- 董事长由公司全体董事过半数选举产生，总经理

由公司董事会聘任……
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