公告日期：2025-10-29

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-049 号
爱美客技术发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了第
三届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:00 召开
2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市平谷区马坊工业园区金平西路 20 号院爱美客大厦 1 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届 累积投票提案 应选人数（5）人

董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 《关于选举简军女士为公司第四届董 累积投票提案

事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举石毅峰先生为公司第四届 累积投票提案

董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举简青女士为公司第四届董 累积投票提案

事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举林新扬先生为公司第四届 累积投票提案

董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举陈重先生为公司第四届董 累积投票提案

事会非独立董事的议案》

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届 累积投票提案 应选人数（3）人

董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《关于选举陈刚先生为公司第四届董 累积投票提案

事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举朱大旗先生为公司第四届 累积投票提案

董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举于玉群先生为公司第四届 累积投票提案

董事会独立董事的议案》

3.00 《关于修订〈公司章程〉并授权办理 非累积投票提案

市场主体变更登记的议案》

4.00 《关于调整组织架构的议案》 ……
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